最近,南京高淳区人民法院审结了一批网店和电商平台相互勾结,为境外赌博网站洗白、转移巨额赌资的案件。这批案件共涉及32家网店、2家知名电商平台,涉案赌资高达近10亿元 。其中被告人阳某等11人参与的一起案件,在某知名电商平台上非法开设6家网店,涉案赌资就高达6亿多元。
他们通过网店虚假交易的方式,使赌资实现了隐蔽的洗白和转移。从外观上看是一个正常的网购行为,但是深挖的话,这个网购行为没有对应的物流,或者物流是秒投的。
参与资金转移的网店,资金流量巨大,是普通网店的几倍甚至几十倍。如果资金流量不正常,电商平台的内部监控人员肯定可以监测到,所以开设网店的犯罪分子,通过买通电商平台工作人员的方式,让他们躲避监管 。电商平台吴某等3名工作人员,共受贿180多万元 ,为阳某等人违法开设店铺、洗白转移境外巨额赌资,大开方便之门 。
阳某和吴某等人分别涉嫌什么罪名呢?
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