1、是传销活动中的领导者或者组织者；
2、组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上；
3、行为人主观上是故意组织、领导传销活动的。其他传销行为情节一般的，属于一般违法行为。法律依据:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第七十八条组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。本条所指的传销活动的组织者、领导者，是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责，或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。
引用法规
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第七十八条
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