非法放贷罪立案标准有哪些

#刑事辩护

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2023-02-19

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律师解答：

根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第三十三条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉

1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的；

2、单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

法律依据

《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第三十三条

银行或者其他金融机构的工作人员违反法律、行政法规规定，向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他借款人同类贷款的条件，涉嫌下列情形之一的，应予追诉

1、个人违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在十万元以上的；

2、单位违法向关系人发放贷款，造成直接经济损失数额在三十万元以上的。

引用法规
《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第三十三条
 《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第三十三条

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