1、为他人违规出具100万元以上金融票证的；
2、为他人违规出具金融票证，造成20万元以上直接经济损失的；
3、多次违规出具金融票证的；
4、接受贿赂违规出具金融票证的；
5、存在其他严重情节的。法律依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十四条银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉（一）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；（二）违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的；（三）多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；（四）接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的；（五）其他情节严重的情形。
引用法规
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》 第四十四条
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