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举报非法集资,到哪个部门?

举报非法集资,到哪个部门?

诊断报告 报告编号:NO.20240212*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

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举报非法集资诈骗,到哪个部门?举报非法融资诈骗,应到哪一级部门举报?在举报非法融资担保诈骗时,应选择哪个部门进行举报?

一、非法集资诈骗举报需要到哪个部门

1、可以直接向公安机关报案。

2、使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

二、非法集资诈骗举报要到哪个部门?

1、可以直接向公安机关报案。

2、使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。

3、非法集资罪立案标准
未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)发行数额在五十万元以上的;
(二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的;
(三)不能及时清偿或者清退的;
(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形。

法律依据

举报非法集资诈骗,向所在地的公安机关举报。

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