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查看完整报告一、买卖承兑汇票违法吗？
1、承兑汇票作为一种重要的金融工具在促进经济发展，规范企业经营行为，为企业提供资金支持有着不可替代的作用。但不少不法分子利用银行承兑汇票到期能在银行兑现和企业间可用银行承兑汇票支付贷款等特点，打着所谓“资金运作”、“投资理财”等名义大肆进行承兑汇票买卖。这种属于违法行为。
2、《中华人民共和国刑法》第225条和最高人民检察院、公安部〈关于刑事案件立案追诉标准的规定（二）〉第79条之规定非法从事资金支付结算业务，数额在二百万元以上的或违法所得在5万元以上的构成非法经营罪。2009年9月18日，公安部经侦局在对河北、安徽二起个人倒卖银行承兑汇票的行为如何定性的请示件批复明确了定性，与他人串通注册成立空壳公司，伪造贸易合同，虚构贸易背景，从银行开出多份银行承兑汇票转手倒卖，及从他人手中购买银行承兑汇票进行倒卖，从中获利的行为，数额巨大，严重扰乱正常的票据管理秩序，可以认定为刑法修正案
（七）第五条规定的“非法从事资金支付结算业务”的活动。非法买卖银行承兑汇票具有极大的社会危害性，主要为
一、它危害国家经济安全和社会稳定，破坏国家金融管理秩序，造成巨额税收流失。据统计，我国每年因票据贴现等各种非法金融业务造成财税损失高达近千亿。其次是逃避金融监管，为犯罪活动推波助澜，不法分子通过它进行洗钱，使所得披上合法收入的外衣。
第三，容易滋生其他犯罪行为，一是利用假的承兑汇票进行诈骗;二是公司、企业的工作人员将收取的承兑汇票通过非法经营的中介进行非法套现，滋生职务犯罪，如挪用资金、职务侵占等;三是通过出售非法制造的发票向金融部门进行套现，造成骗贷、伪造印章等犯罪行为的发生;四是利用承兑汇票挂失止付手段，向提起虚假诉讼，以骗取财物。
二、给企业增加额外经济负担，不利于企业的长远发展。企业在具体的经营活动中，经常要遇到资金周转上的困难，当前向银行贷款是解决企业资金困难主要的形式。企业向银行贷款要向银行支付正常的贷款利息。由于企业要获取现金用正常的生产经营活动，从嘉兴公安机关侦办的这起案件上分析，犯罪嫌疑人潘某、庄某、沈某、张某、施某等7人为非法牟利，以收取票面金额2%—
3%贴息款的方式，为他人进行银行承兑汇票非法贴现活动，就为企业增加了2%—
3%的融资成本。显然不利于企业的经营活动。
听律网引用法规
[1]《中华人民共和国刑法》 第225条
[2]《中华人民共和国刑法》 第79条
[3]《中华人民共和国刑法》 第五条
二、承兑汇票买卖是否违法？
倒卖承兑汇票是违法的.票据诈骗是严重犯罪做法，虽然刑法修正案取消了票据诈骗的死刑，但情节严重的仍然能够判无期徒刑。除了商业银行外，任何人不得从事票据贴现活动。拥有不满时银行承兑汇票的持票人如果需要资本，能够向商业银行申请贴现，其贴现利率远低于私下买卖的利率。在现有法律框架内，以票据换现钱也是有合法通道的能够将汇票质押，以合法的民间借贷方式融资。两者的效果是相同的，唯一的分别在于，私下票据买卖违法，而质押融资合法。如果您还想了解其他法律问题，听律网网还提供了专业的律师在线咨询服务，欢迎您再次进行法律咨询。
三、公司未给员工交税，员工违法吗
【问题解析】
属于违法。
不论工资采取何种方式发放，如果达到个人所得税交纳标准，单位都有义务扣缴。单位扣除员工社保费用后，未用于缴纳的，是违法行为。
单位发工资不给工资条违反劳动部《工资支付暂行规定》第六条规定。
【法律依据】
法律依据
《工资支付周期》
第六条用人单位应将工资支付给劳动者本人。劳动者本人因故不能领取工资时，可由其亲属或委托他人代领。
用人单位可委托银行代发工资。
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听律网引用法规
[1]《工资支付暂行规定》 第六条
[1]《工资支付周期》 第六条
四、非法集资、套现行为
《中华人民共和国刑法》听律网引用法规
[1]《中华人民共和国刑法》 第一百九十六条
[2]《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条
五、公司违法经营，股东是否需要偿还违法债务？
公司出现违法事件,股东不承担责任。 股东是股份制公司的出资人或叫投资人。股东是股份公司或有限责任公司中持有股份的人，有权出席股东大会并有表决权，也指其他合资经营的工商企业的投资者。从一般意义上说，股东是指持有公司股份或向公司出资者。有限责任公司股东有权查阅、参照公司章程、股东会决议记录、董事会会决议、监事会会决议和财务会计报告；股份有限公司股东有权查阅公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告，对公司的经营提出建议或者质询，董事、管层人员应当如实向监事会或者不设监事会的有限责任公司的监事提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；有权知悉董事、监事、高级管理人员从公司获得报酬的情况；股东（大）会有权要求董事、监事、高级管理人员列席股东会议并接受股东的质询。
六、合同没有规定违约金的违约金是否需要承担？
在合同没有规定违约金的情况下，当事人应该如何保护自己的合法权利双方当事人在合同中没有约定违约金的，一方违约给对方造成损失的，另一方当事人可以主张相应的利息作为补偿，利息的计算标准按照人民银行同期贷款利率计算。这种主张必须在诉讼请求中明确是利息损失，不要与违约金混淆，原告的诉讼请求对于主张违约金还是主张利息损失不明确的，法官可以行使释明权，要求当事人明确诉讼请求，同时承担相应的法律后果。
七、倒卖承兑汇票违法吗？违规了哪条法律，多少数额算违法？
应当违法。汇票是银行的信用凭证，非金融组织不得经营。|||应当违法。汇票是银行的信用凭证，非金融组织不得经营。...详细
八、个人介绍银行承兑汇票贴现是否能违法？
我看了，我觉得无构成犯罪呀，现在不就是李某贴现之后，无全部给公司吗？只是形成一种简单的债权债务的关系呀。不存在犯罪。至于你拿提成，这个更无问题。因为你出的利率5.93是公司认可的，不存在诈骗或侵占事情。
九、个人倒卖银行承兑汇票是否违法？
应当违法。汇票是银行的信用凭证，非金融组织不得经营。
十、私营公司做银行承兑汇票贴现违法吗？会受到什么处罚？
你能够到银行去详细询问。
十一、律师解答承兑汇票逾期付款罚款是否构成违约？
合同纷争需要按照合同商定处置，违约的可按照下列限定处置，商量不成，可诉讼处置。合同法第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合商定的，应当承受继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约职责。 第一百零八条当事人一方明确表示或者以自己的做法表明不履行合同义务的，另一方能够在履行时限期满之前要求其承受违约职责。
十二、银行承兑汇票违法吗？
您好，针对您的问题解答如下, 买卖承兑汇票是违法的。票据诈骗是严重犯罪行为，虽然刑法修正案取消了票据诈骗的死刑，但情节严重的仍然可以判无期徒刑。除了商业银行外，任何人不得从事票据贴现活动。持有未到期银行承兑汇票的持票人如果需要资金，可以向商业银行申请贴现，其贴现利率远低于私下买卖的利率。在现有法律框架内，以票据换现金也是有合法通道的可以将汇票质押，以合法的民间借贷方式融资。两者的效果是一样的，唯一的不同在于，私下票据买卖非法，而质押融资合法。
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